Directoras de la delegación
Gemma Ramoneda García
Responsable del departamento derecho preventivo corporativo y del área de la intervención de medios de pago.
Gemma Ramoneda es abogada y socia en Tarinas Law & Economy y en Tarinas Castellón & Valencia. Con más de 10 años de experiencia en las distintas materias que conforman el derecho preventivo corporativo, como son la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Compliance, los Planes de Igualdad, Sistemas Internos de Información, Planes de Medidas Antifraude, entre otros.
Es coordinadora del Comité Técnico de PBC de España en la World Compliance Association y miembro del Comité Técnico Internacional de PBC y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Dispone de la Certificación de Compliance CESCOM por ASCOM, de la Internationally Certification Compliance Professional por IFCA, de la Certificación de Experto Compliance en Blockchain y Criptoactivos por Blockchain Intelligence y de la Certificación en Compliance por CUMPLEN.
También, es tutora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Graduada en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con mención en Derecho Penal y Económico de la Empresa; Máster Universitario de Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Postgrado en Corporate Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR); Máster de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales por Esneca Business School (EBS).
Laia Jiménez Montoliu
Responsable del departamento de asesoramiento y defensa jurídica, y de mediación.
Laia Jiménez es abogada y socia en Tarinas Castellón & Valencia.
Es mediadora y abogada procesalista especializada en asuntos civiles y penales, con gran experiencia en materia hereditaria y de familia.
Licenciada en Derecho por la Universitat Jaume I (UJI); Máster en Abogacía por la Universidad Católica de Valencia (UCV); Curso de Especialización en Mediación Civil, Mercantil y Familiar por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid; Máster de Experto en Derecho Sucesorio y Administración de Caudales Hereditarios por Esneca Business School.
