Derecho preventivo corporativo

Asesoramiento y consultoría relacionada con el Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301). Algunos servicios relacionados:

• Creación e implantación del Sistema de Gestión de Compliance General (creación de políticas, protocolos, procesos, etc.).
• Confección de códigos éticos y de conductas, y de buenas prácticas.
• Confección de la matriz de relevancia, con el objetivo de identificar todos los bloques normativos que afectan a la organización y determinar la prioridad de actuación, acotando así el alcance del Sistema por bloque normativo.
• Confección del mapa o la matriz de riesgos del bloque normativo determinado en la matriz de relevancia, analizando las situaciones de riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual de cada infracción de la normativa en cuestión.
• Determinación de las figuras de Compliance y realización de la correspondiente delegación de facultades, en su caso.
• Auditorías internas.
• Compliance Officer externo o participación en Órgano de Compliance mixtos.
• Formación personalizada en Compliance General.
• Acompañamiento en la obtención de la certificación ISO 37301 con la correspondiente entidad acreditadora.
• Mantenimiento, asesoramiento y soporte constante.

Asesoramiento y consultoría a todos los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC/FT. Algunos servicios relacionados:

• Implantación de un Sistema de PBC/FT, con la correspondiente confección del Manual de Procedimientos, la designación y nombramiento de las figuras de control interno (Representante ante el SEPBLAC, OCI, etc.), y la correspondiente creación de los procedimientos de aplicación de medidas de diligencia debida, fichas KYC de identificación y conocimiento de los clientes, etc.
• Formación personalizada y específica en PBC/FT. Contamos con distintas modalidades de formación:
  • • Formación on-line asíncrona, mediante nuestra plataforma e-learning.
    • Formación on-line síncrona, mediante la impartición de formación tipo webinar a través de videollamada.
    • Formación presencial.

Nuestros cursos de formación son bonificables con la Fundación Nacional de Empleo Estatal (FUNDAE), y nosotros nos encargamos de gestionar todos los trámites pertinentes para obtener la bonificación.

• Auditorías internas.
• Auditorías externas (Examen de Experto Externo).
• Apoyo en la confección de las alegaciones ante una inspección del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
• Mantenimiento, asesoramiento y soporte constante.

Asesoramiento y consultoría relacionada con los Sistemas Internos de Información y los canales de denuncia e información, tanto en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de Protección a los Informantes, como por otras normativas obligatorias o voluntarias. Algunos servicios relacionados:

• Confección e implantación de un Sistema Interno de Información (SII).
• Confección de la correspondiente Política del SII.
• Implantación de nuestro programa informático de canal de denuncias o de información. Contamos con nuestro propio software desarrollado, que cumple con todos los requisitos legales, pudiéndose realizar tanto comunicaciones confidenciales como anónimas, en cualquier ámbito legal, totalmente personalizado para cada organización.

Asesoramiento y consultoría relacionada con todas las obligaciones que derivan de la igualdad entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad). Algunos servicios relacionados:

• Confección del correspondiente Registro de Brecha Salarial anual (registro retributivo de todas las personas trabajadoras de la empresa).
• Confección e implantación del Protocolo de Prevención y Abordaje del Acoso Sexual y por Razón de Sexo.
• Confección, negociación e implementación del Plan de Igualdad.
• Formación personalizada y especifica en cualquiera de estas materias de igualdad para las organizaciones.
• Auditorías internas.
• Mantenimiento, asesoramiento y soporte constante.

Asesoramiento y consultoría en la confección e implantación del Plan de Medidas Antifraude, obligación contenida en la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue regulado por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron las medidas urgentes por la modernización de las Administraciones y por la ejecución del Plan de Medidas Antifraude.

• Confección del documento del Plan de Medidas Antifraude, con las correspondientes medidas, la evaluación de los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, entre otros, descripción de las señales de alerta, definición de las medidas correctivas y definición de los procedimientos de seguimiento.
• Formación personalizada y específica en materia del Plan de Medidas Antifraude implantado.
• Auditorías internas.
• Mantenimiento, asesoramiento y soporte constante.

Asesoramiento y consultoría en Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales:

• Adaptación a la normativa de Protección de Datos (LOPDGDD 3/2018 y Reglamento UE 2016/679)

• Asesoramiento y defensa jurídica en materia de vulneraciones de derechos fundamentales (Imagen, Intimidad y Libertad de Expresión)

• Mantenimiento de la normativa de Protección de Datos (LOPDGDD 3/2018 y Reglamento UE 2016/679)

• Asesoramiento jurídico en reclamaciones extrajudiciales y judiciales formuladas por particulares en el ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho al olvido

• Confección de recursos y alegaciones de expedientes informativos o expedientes sancionadores

• Evaluaciones de impacto, de acuerdo con el Reglamento UE 2016/679

• Formación en materia de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

• Servicio externo de Delegado de Protección de Datos (DPO).

La Propiedad Intelectual es crucial porque fomenta la innovación y la creatividad al proporcionar a los creadores los medios legales para aprovechar sus invenciones. Como consultoría estratégica, hemos sido un recurso vital para las empresas que desean expandirse. Siempre nos comprometemos con los proyectos de nuestros clientes y nos adaptamos a los cambios legislativos. Hoy, en la era de la Inteligencia Artificial, seguimos viendo esta rama del derecho como esencial para el éxito empresarial.

Ofrecemos servicios a nivel de cumplimiento normativo en propiedad intelectual e industrial, por ejemplo:

• Asesoramiento general sobre los derechos de autor y derechos relacionados

• Desarrollo de estrategias para la protección de derechos de propiedad intelectual

• Protocolos de actuación para el correcto cumplimiento de la normativa Asesoramiento jurídico: preparación y negociación de contratos, procedimientos judiciales, auditorías de la propiedad intelectual Consultoría de documentación corporativa, redacción y revisión de cláusulas de propiedad intelectual en todo tipo de contratos

• Contratos de cesión y licencia de uso de derechos de propiedad intelectual Asesoramiento en Copyright y registros alternativos

• Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual: códigos fuente, bases de datos, aplicaciones, etc.

• Redacción de informes y dictámenes

• Asesoramiento y desarrollo de estrategias respecto a marcas, nombres comerciales y nombres de dominio

• Asesoramiento legal integral que incluye la investigación previa, estudios de viabilidad, solicitud y defensa de símbolos distintivos y nombres comerciales

• Registro, control, gestión de marcas, nombres comerciales y nombres de dominio; negociaciones y mediación extrajudicial para la resolución de controversias.

• Procedimientos administrativos y judiciales para la recuperación de marcas, nombres comerciales y nombres de dominio ante la OMPI y la OEPM

• Asesoramiento y desarrollo de estrategias respecto a conflictos sobre marcas y nombres comerciales

• Transmisión de derechos y cambio de titularidad